-
INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
-
Leer indicacionesClase1.1
-
-
SESIÓN 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
-
SESIÓN 2: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
-
SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
-
SESIÓN 3: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
-
SESIÓN 4: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
-
SESIÓN 5: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
-
SESIÓN 6: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
-
SESIÓN 7: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
-
SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA 1
Jefferson Moreno Nieves
-
EXAMEN 1
-
SESIÓN ASINCRÓNICA GRATUITA: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
-
Ver claseClase12.1
-
-
SESIÓN ASINCRÓNICA EXTRA: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 1
Ronal Hancco Lloclle
-
Ver clase | Martes, 12 de julioClase13.1
-
-
SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
Este contenido está protegido. por favor Inicia sesión y matricúlate en este curso para para este contenido!
dr pero el no investigar la procedencia del bien no se constituiría el delito de receptación?. aunque el delito de receptación no obliga a saber la procedencia del bien porque se actuaría bajo el principio de confianza y buena fe?
¿En el proceso penal con qué elemento(s) de convicción se podría acreditar el elemento “actividad criminal previa”?
Dr, buenas noches, ¿cómo se podría acreditar de forma fehaciente que el pago que se hace por una asesoría es lavado de activos?
Catedrático.
Buenas Noches.
Si una persona que ejerce el servicio de taxi, encuentra en su vehículo un maletín con dinero, cantidad 200 mil soles, apropiándose de el, y después de dos semanas de haberlo encontrado, apertura dos cuentas bancarias en diferentes bancos, se compra vehículos, y paga la inicial de un departamento.. Es un desbalance patrimonial impropió. Que tipo de sospecha seria?
Defraudación tributaria es considerada por el hecho de no pagar la deuda ??? o Es por no declarar ingresos por ejemplo. Y de este beneficio genera otra empresa para limpiar el no pago de impuesto.
¿Considera que existe algún ámbito en el cuál es necesario una modificación, incorporación o aclaración de nuestro ordenamiento jurídico?
la venta de un bien inmueble de una persona jurídica, que es pasible a nulidad de acto jurídico, es considerado como delito de fraude en la administración de persona jurídica?, por lo que se podría llegar a investigar por el delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento y tenencia?, además que para la investigación en el triple pilar indiciario solo se da el posible delito de fraude en la administración de persona jurídica?
La Pericia Contable es importante en la primera parte de la triple pilar inusual del patrimonio; así como también en las inexistencia de negocios actividades previas con capacidad de generar ganancias ilícitas, por lo tanto, Doctor, la pericia es imprescindible en la revisión del caso de Lavado de Activos.
En España se reguló la autorregulación a través de los colegios de abogados ¿Considera adecuado la implementación de dicha medida en nuestro país?
¿Qué mecanismos de prevención del delito de lavado de activos tenemos en nuestra regulación?
pregunta como seria la conectividad delictiva con el trafico ilicito de drogas? ejemplos
De cuanto tiene que ser mínimo la ganancia ilícita, para que sea delito previo, 10, 20, 100, 1000 soles? Es necesario que haya un parámetro cuantitativo?
Respecto del Art. 10 del DL 1106, no le parece necesario que por lo menos se indique las características de los delitos fuente que están implícitos como “otros que generen ganancias ilegales” ya que potencialmente todos los delitos pueden generar ganancias ilegales? Por ejemplo si me robo una botella de vino y me encuentran tomándola me procesarán a parte del robo también por lavado de activos?
El procesado tiene que enterarse en el proceso que delito puede ser precedente de lavado ya que no están descritos taxativamente en la ley.
donde puede verse todas las tipologías establecidas por la UIF?
https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Publicaciones/Tipologias-de-LA-FT/Tipologias-Nacionales
en lo de la tipologías de lavado, puede haber un informe de 5 hojas que cueste 200000 dólares: si. pero debe haber un comprobante de pago obligatoriamente o no?
Si todo activo o conjunto de activos que una persona obtiene licitamente, implica que han provenido de ganancias lícitas, y estas debieron en su momento pagar los impuestos correspondientes, no es pertinente en principio verificar que los impuestos hayan sido pagados en coherencia a los activos que se tiene?
Dr ¿no cree usted que la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017 fundamento 8 segundo parrafo, al establecer que los Actos de ocultamiento y tenencia configurados en el Artículo 2 del DL 1106 son de comisión permanente o de modalidad consumativa permanente, omitió el hecho de que pueden ser también de comisión continua o de modalidad consumativa continua, puesto que se supone que los verbos rectores de dicho tipo penal se consuman hasta donde alcance la participación, y no hasta cuando poseen o oculten dicho bien o monto dinerario? Ejemplo: Fulano, joven emprendedor quien heredó un terreno de sus padres y percibe… Read more »
Dr conforme a lo establecido por la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017-CIJ-116, respecto precisamente a la mención sobre la autonomía procesal del delito de Lavado de Activos que otorga la posibilidad a la justicia penal de poder investigar o procesar a una persona aun cuando no existe certeza del delito previo ¿porque para la condena debe existir la certeza de la comisión de un delito previo si nos encontramos ante un delito que tiene como bien jurídico protegido el orden socioeconómico? No cree usted Dr que es contradictorio lo planteado en la autonomía procesal, sobre el extremo de si permitir la persecución penal… Read more »