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INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
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Clase1.1
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SESIÓN 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
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SESIÓN 2: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
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SESIÓN 3: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
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SESIÓN 4: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
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SESIÓN 5: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
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SESIÓN 6: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
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SESIÓN 7: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA 1
Jefferson Moreno Nieves
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EXAMEN 1
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SESIÓN ASINCRÓNICA GRATUITA: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
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Clase12.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA EXTRA: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 1
Ronal Hancco Lloclle
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Clase13.1
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SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
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Al incorporarse la autorregulación de los abogados a través de una Comisión Especializada en la lucha contra el delito de lavado de activos en los Colegios de nuestro país.
¿Qué documentación podría solicitarle esta Comisión a los abogados sometidos a este proceso administrativo? y ¿Con que documentos a su consideración encajaría en el supuesto de sospecha simple?
De existir defraudación tributaria por subvaluación de valor en una importación con la finalidad de pagar menos impuestos. Este persona jurídica después de la fiscalización paga su deuda. Luego, sus accionistas crean otra empresa. Es correcto que a los accionistas de esta nueva empresa se le juzgue por Lavado de Activo.
El M.P. hace una acusacion a un imputado por Trafico Ilicito de Drogas, pero la policia como testigos no pudieron indentificar a los imputados en el momento de los hechos. Pero, unos de los imputados era el dueño del auto donde estaba la droga mediante caleta. Puede el ministerio publico mediante sospecha suficiente acusar que no se pudo individualizar a los investigados e el momento de los hechos o tienes que haber mas elementos de conviccion. muchas gracias, dr.
En España se tiene incorporado la auto regulación de los abogados a través de la creación de una Comisión especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales en los Colegios de todo su territorio. Si se incorpora esta autorregulación de los abogados en nuestro país a través de una propuesta normativa y se faculta que se creé una Comisión Especializada en la lucha contra el delito de lavado de activo en la que esta Comisión emita informes periódicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera y Ministerio. ¿Encajaría en el supuesto de sospecha inicial simple para poder iniciar diligencias preliminares?… Read more »
1. Cómo valorar, si se tiene como delito fuente, una condena en primera instancia, por el delito de colusion simple, donde no ha existido perjuicio patrimonial. Será suficiente para señalar que está probado el delito previo?
Entiendo que la Prisión Preventiva se otorga por el Peligro Procesal, ya sea por la Posibilidad de Fuga o la Posibilidad de Obstaculización. Pero ¿Por qué refiere que la Prisión Preventiva se da cuando el caso tiene un porcentaje alto de ser condenable? El ser culpable o no, no se tendría que analizar luego?
El M.P mediante indicios puede solicitar Prision Preventiva a un imputado o, tiene que haber graves y fundados elementos de conviccion. muchas gracias.
Buenas noches, DR. ¿En una detencion preliminar el M.P plantea dicha medida de coercion personal en base a sospecha simple? ¿Podria explicar que presupuestos debera cumplir la detencion preliminar?. Muchas gracias
1 Como valorar en un proceso por lavado de activos( delito fuente: actos de corrupción) tener una pericia contable oficial que establece un desbalance sobre el dinero que ha ingresado y salido de las cuentas bancarias de un imputado, frente a una pericia contable de parte, que subsana el reparo sobre la base de actividades informales, cómo por ejemplo actividades agrícola?
Que opina de establecer nociones de gravedad que caractericen los delitos fuente que están implícitos en el Art. 10 del DL 1106, a fin de que el ciudadano sepa cual es la conducta prohibida, antes de y no en el proceso.
Estimados colegas pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios.
Estimados colegas, el Dr Benji Espinoza ha tenido un retraso debido a su gran carga laboral. Estará llegando a nuestras instalaciones a las 6:30 p. m aproximadamente. De manera temporal se estará transmitiendo una clase asincrónica.