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INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
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Clase1.1
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SESIÓN 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
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SESIÓN 2: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
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SESIÓN 3: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
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SESIÓN 4: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
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SESIÓN 5: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
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SESIÓN 6: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
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SESIÓN 7: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA 1
Jefferson Moreno Nieves
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EXAMEN 1
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SESIÓN ASINCRÓNICA GRATUITA: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
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Clase12.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA EXTRA: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 1
Ronal Hancco Lloclle
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Clase13.1
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SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
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Leer indicaciones
en el ejemplo del gerente que le pide al contador que eluda impuestos, trayendolo a la vida diaria, cualquier persona natural que sea informal y eluda impuesto, estaría delinquiendo en lavado? no pagar impuesto implica lavado?
El juez de qué manera puede valorar o ponderar el caso de lavado de activos, si por un lado es autónomo y por otro lado también hay casaciones donde prescinde que tiene que existir delito previo… En todo caso ambas partes tienen razón? si existen casaciones que respaldan ambos casos
Que sucede cuando una persona ha sido utilizado como testaferro, y por ello se le entrego un hotel, el mismo que ha sido construido con dinero de procedencia ilícita, y posteriormente este testaferro fallece, dejando como herencia el referido hotel?
Cuando fallece el esposo y sigue la investigacion contra la esposa x mineria ilegal. Luego amplian contra los hijos además contra dos personas jurídicas. Los hijos no sabían del delito. Cual sería en este caso la conducta ilícita o verbo rector de los hijos?
Buenas noches.
Una vez acreditado el delito previo con sentencia efectiva de 15 años por TID; y se le acusa por Lavado de activos con el verbo rector RECIBIR, y en su cuenta bancaria se verifica que recibia dinero de una persona x por el plazo de 24 horas, para luego ser retirado y entregado en ese mismo acto al gerente que es su coimputado. ¿cuando se configura el verbo rector recibir?.
Una clara apreciación sobre los delitos previos, una conexión a que se refiere
Buenas noches Dr. gracias por la explicación. Mi pregunta es si ¿existen sentencias judiciales sobre responsabilidad penal a personas jurídicas u oficiales de cumplimiento por lavado de activos?
agradeciendo su respuesta anterior, si pudiera precisar, si el abogado independiente que autoriza minutas de compra venta como asesor externo de una inmobiliaria tiene la obligación de informar a la UIF?
Aclaro mi pregunta: segun las sentencias presentadas el tipo del art. 2 solo puede darse luego de la conversión o transferencia. pero no se ha dicho nada del momento en que pueden entenderse como lavado de activos las conductas del art. 3. Es decir el tipo del art.3 no necesita que primero ocurra la conversión o transferencia.
1. Es posible sostener que en el autolavado, la tenencia de los bienes de origen delictivo, no constituirá delito, atendiendo que se trataría de la etapa de consumación del delito previo? 2. En el autolavado, si no se lograse la finalidad de evitar la identificación, incautación y decomiso de los bienes de origen ilícito, estamos frente a lavado de activo en grado de tentativa o ante ausencia de su configuración. Ejemplo, si el narcotraficante, compra una casa a su nombre, y no tiene otra fuente de ingreso, en el proceso por TID, aún se puede identificar que ese inmueble adquirido… Read more »
Dr. hoy día comunico Keiko Fujimori, el fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella, podría ser una estrategia a fin de evadir por delito que esta siendo investigada de Lavado de Activo, por recibir aportes ilicitos de la constructora brasileña Odebrech para su campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para su campañas de 2011 y 2016.
En el artículo 5 hizo mención a la omisión de comunicaciones sospechosas, ¿Cómo tendría implicancia en el caso de los sujetos obligados establecidos en la SBS y los no establecidos en esta lista?
En su experiencia, probada la tipicidad objetiva y subjetiva del injusto de lavado, ¿Ha tenido algún caso en el que se configure alguna causa de justificación? De no haber tenido una experiencia así, ¿Podría dar un ejemplo de una situación así, en todo caso?
si hay un proceso de nulidad de acto jurídico por la venta de un bien en el caso de personas jurídicas, se podría investigar por actos de ocultamiento? o se debería la sentencia de nulidad?
En las diversas modalidades de lavado de activos, existe la figura de los complices? Y en caso de ser afirmativa la respuesta podría darnos un ejemplo, muchas gracias.
Doctor, hizo la mención de que el delito de lavado de activos tiene autonomía sustantiva, procesal y punitiva. ¿Para la comisión del delito se tiene que acreditar las 3 autonomías?
buenas noches Dr:
Qúe pasa si acusado en condenado por LA y si el delito previo es en el extranjero y finalmente en la jurisdicción de su país es declarado inocente o si en esa jurisdicción no es delito eso considerado como delito previo?
Profesor, podría ampliar el cuestionamiento a la tipificación del Ministerio Público en un caso que tipificó la conducta de su patrocinado en la modalidad de transporte. ¡Gracias!
El incremento patrimonial a que se refiere la sentencia plenaria para entender que existen activos procedentes de un delito es distinto al incremento patrimonial derivado de la presunción contenida en el artículo 52 de la Ley del impuesto a la renta?
En el caso del hijo del abogado. Si bien no tiene condena. Como queda la propiedad transferida del padre que viene de un ilicito. El Hijo se queda con el Activo ???
La Clausula abierta en el articulo 10 del DL 1106….”y otros delitos que generen ganancias ilicitas”…No es ir contra el principio de legalidad al no expresar taxativamente cuales son los delitos previos?
Buenas noches, ¿podría exponer un ejemplo de omisión de comunicación sospechosa de lavado de activos y un ejemplo de financiamiento del terrorismo?
presente. una pregunta: en qué forma puede sustentar su defensa el abogado que es denunciado por Lavado de Activos por autorizar una minuta de compra venta sobre un bien supuestamente ajeno al vendedor. (importante señalar que el abogado desconocía de que era un bien ajeno por ser un area rústica dentro de un área mayor que aparecía en registros a nombre del vendedor. siendo ademas que, la compra realizada por el denunciante sin fecha cierta y por documento privada, se encontraba siendo cuestionada por este mismo abogado en un proceso de nulidad de acto jurídico en el fuero civil por… Read more »
el tipo penal del art. 3 ya que contiene como elemento del tipo la finalidad de evitar la identificación del origen, ya no tiene que darse, como el tipo del art. 2, luego de los actos de conversión o transferencia, puede darse de manera precedente entonces?
En el articulo 2 sobre tenencia no me quedo bien claro
¿Cómo se de terminaría el agotamiento en las modalidades que establece los artículos 1,2 y 3 del Decreto Legislativo N°1106?
¿Cómo se produciría la tentativa en el artículo 5° del Decreto Legislativo N°1106?
¿Cómo se produciría la tentativa en los 3 artículos iniciales que regula el Decreto Legislativo 1106?
El ocultar un bien que cuesta 30 soles como es una botella de vino hurtada, constituye Lavado de Activos?
No es lavado de activos es robo, el robar también ocultas cosas eso no quiere decir que incurra en el delito de activos
Que sucede si la conversión trata de bienes muebles de bajo precio como unos plumones, se considera por ejemplo el hurto de esos plumones como Delito Fuente?