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INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
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Leer indicacionesClase1.1
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SESIÓN 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
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SESIÓN 2: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
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SESIÓN 3: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
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SESIÓN 4: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
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SESIÓN 5: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
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SESIÓN 6: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
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SESIÓN 7: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA 1
Jefferson Moreno Nieves
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EXAMEN 1
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SESIÓN ASINCRÓNICA GRATUITA: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
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Ver claseClase12.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA EXTRA: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 1
Ronal Hancco Lloclle
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Ver clase | Martes, 12 de julioClase13.1
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SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
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FELICITACIONES DR. CELIS.MUY DIDÁCTICO.
DR. CELIS LA FINALIDAD YA NO ESTÁ EN TODOS LOS CASOS DEL DLEG 1106. SU COMENTARIO
Dr. lo estipulado en los artículos 1°; 2° y 3° del D.L. 1106 «con la finalidad de…» ¿es considerado como un elemento objetivo del tipo o como un elemento subjetivo del tipo? Algunos autores se decantan por uno y otros por el otro ¿Cuál es su opinión? Gracias.
DR. CELIS EL SALTO CUALITATIVO DE LA CASACIÓN DE AREQUIPA-2017 EN LA QUE EL DELITO DE LAVADO DE ACTVOS(LA) ERA PARTE DE LA ESTRUCTURA DEL TIPO DEL LAVADO DE ACTIVOS DIO UN SALTO AL I PLENO CASATORIO PENAL -2017 EN LA QUE EL DELITO PREVIO YA NO ES ELEMENTO DEL TIPO. LOS CRÍTICOS SEÑALAN QUE FUE UN RETROCESO, PUES GEENRA DIFICULTADES PARA SU PROBANZA. SU ÁNALISIS
en el supuesto de una venta de un inmueble dada por el presidente de una asociación a favor de los asociados, en la cual se tiene facultades para hacerlo, pero en la compraventa hay una causal de nulidad por objeto indeterminado, el fiscal por ese hecho podría iniciar investigaciones por lavado de activos en su modalidad de ocultamiento y tenencia, aduciendo que la venta fue simulada con el afán de apropiarse de dicho bien?
traslada dinero efectivo venta por un valor s/. 90,000 dentro del terretorio sustentado con boleta de venta es sujeto de investigacion de lavado de activo y posterior extension de dominio
Dr. Buenas tardes.
Respecto al elemento subjetivo distinto al dolo. En que se diferencia del auto lavado, cuando la intención es beneficiarse del dinero y no evitar el origen, incautación y decomiso.
Por otro lado, respecto a la carga dinámica que explicó, podría facilitarnos el numero de jurisprudencia que colocó en la diapositiva
Estimada colega, aquí se encuentra https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/eba40c00444abb9db218fa01a4a5d4c4/Exp.+100-2010-0-JR_Caso+S%C3%A1nchez+Paredes_Resol.+23ene.2018_1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eba40c00444abb9db218fa01a4a5d4c4
Hola, esta resolución está referida al desbalance patrimonial como elemento del tipo.
Después de esta explicación puso otra diapositiva con una resolución sobre la carga dinámica de la prueba, si podrían facilitarlo porfavor.
Gracias
Le parece que habría problemas con el cumplimiento del principio de Legalidad al no señalar los delitos fuente taxativamente en el Art. 10 del DL 1106?. Los jueces en el proceso tienen que estar decidiendo si es delito precedente tal o cual, no debería estar esto ya establecido por el carácter preventivo del principio de Legalidad?
Dr. Buenas tardes, como seria la imputación concreta en los casos de transporte de dinero de procedencia ilícita?
•DR. CELIS, UN INFORME PERICIAL CONTABLE EN EL MARCO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DE UN NEGOCIO 10% FORMAL Y 90% INFORMAL(SIN DOCUMENTACIÓN CONTABLE) ¿PUEDE UTILIZAR LA DATA INFORMAL COMO PARTE DEL CUERPO Y CONCLUSIÓN DEL INFORME PERICIAL, EL CONTADOR ES UN TODISTA O LO INFORMAL CORESPONDERÍA A UN PERITO ECONÓMICO? LA REALIDAD ES QUE LOS CONTADORES INCLUYEN EN SUS PERICIAS LO FORMAL E INFORMAL, FAVOR SU COMENTARIO.
•DR. CELIS, BUENAS TARDES, QUE PORCENTAJE DE LAS INVESTIGACIONES PREPARATORIAS SOBRE ILÍCITOS, ENTRE ELLAS, LAVADO DE ACTIVOS, LA FISCALÍA VA CONSTRUYENDO LA HIPÓTESIS DEL HECHO ILÍCITO PROGRESIVAMENTE HASTA LLEGAR A LA ACUSACIÓN Y SIN QUE SE CULMINE A NIVEL DE HIPÓTESIS, SOLO SE LLEGA A NIVEL DE SUPOSICIÓN. USTED SEÑALA QUE PODRÍA DEBERSE A UN CRITERIO METODOLÓGICO. ¿QUÉ OTROS FACTORES ESTARÍAN, ENTRE LAS POSIBLES CAUSAS, ENTRE LAS RAZONES PODRÍA ESTAR LAS DIFICULTADES PROPIAS DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PARA SU TRANSFORMACIÓN EN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN?¿O EXISTEN OTROS FACTORES? FAVOR, SU ANÁLISIS.
doctor, cuando se da el requerimiento de enjuiciamiento, el delito previo debe ser señalado específicamente? por ejemplo el caso de fraude en la administración de persona jurídica art. 198, se tendría que señalar en que inciso o supuesto se encontraría? o solo deberá señalar el fiscal el art. 198 de forma genérica.