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INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
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Clase1.1
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SESIÓN 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
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SESIÓN 2: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
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SESIÓN 3: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
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SESIÓN 4: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
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SESIÓN 5: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
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SESIÓN 6: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
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SESIÓN 7: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA 1
Jefferson Moreno Nieves
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EXAMEN 1
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SESIÓN ASINCRÓNICA GRATUITA: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
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Clase12.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA EXTRA: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 1
Ronal Hancco Lloclle
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Clase13.1
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SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
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Doctor cual es su opinión sobre el autolavado. Desde cuándo es punible en su opinión.
El dicho de “muerto el perro, muerto la rabia” cree usted que se aplica correctamente de acuerdo a ley? o la investigación sigue su curso?
Dr. Buenas noches, Cual vendría a ser la diferencia entre tendencia interna trascedente y el dolo en los delitos de lavado de activos. Muchas gracias.
Buenas noches. En una evasión tributaria realizada por un informal puede ser delito fuente?
Buenas tardes, Dr.
como es de dominio público se aprobó un Ante proyecto para legislar las apuestas Deportivas en el país.
Sabiendo que es un rubro sensible y que se presta para el lavado de activos.
Hoy por hoy las casas de Apuestas Deportivas, son Sujetos obligados ?
Si es así cumplen con todos los lineamientos establecidos ?
Que opinión merece de su parte este rubro.
Si los bienes q compraron antes del año 2012 y en adelanté se le investiga x el deito fuente de mineria ilegal. Muere el investigado y se sigue contra su esposa Y además se les.incorpora a sus hijos como investigados? Podria deducirse el principio de confianza? O cual seria el mecanismo de defensa
Al decir DELITO previo, quiere decir que existe una sentencia emitida, consentida y ejecutoriada previamente, de lo contrario la actividad criminal no sería delito. Cree usted que a causa de esa laguna o vacío fue que se creó la autonomía?
Claro se tiene claro que el ilícito previo debe ser penal, pero si bien el informe de SUNAT es sobre ilícitos penales, pero realmente,dado que no han pasado un tamiz adecuado, si se analiza adecuadamente queda claro que ni siquiera cubren ese estándar, y solo son observaciones administrativas.
Catedrático.
Buenas Noche.
Los famosos PRESTAMOS DE GOTA, cual son realizados por cuidados de nacionalidad Venezolana y Colombianas, cual no pueden demostrar la procedencia lícita del dinero, existe real indicio de LAVADOS DE ACTIVOS ?
volviendo al tema del delito tributario como actividad previa, hay un tipo penal que es la obtención de un crédito fiscal. Por definición el crédito fiscal no necesariamente implica un dinero obtenido, sino simplemente un crédito, que más adelante puede deducirse de una deuda, pero si no ha sido deducido no hay ninguna ventaja patrimonial, y por lo tanto no hay una ganancia ilícita, lo que implica que no podría haber delito de lavado de activos posterior. ¿qué opina usted?
Doctor si no se va poder probar la actividad criminal previa, simplemente no hay lavado activo
Doctor, la posición que sostiene es muy importante tenerla en cuenta en especial en los casos de delitos tributarios, donde la imputación en estricto se encuentra en el informe motivado realizado por la Sunat, realizado por contadores, sin conocimiento de doctrina penal, donde el estándar probatorio es de orden administrativo. Si ni siquiera ese delito está debidamente probado, es más simplemente en muchos casos se basa en las presunciones administrativas del Código Tributario o de la Ley del Impuesto a la Renta, es abusivo, por decir lo menos, procesar por lavado de activos cuando el ilícito previo cometido queda en… Read more »
En Cas 1-2017, refieren que el no es necesario ni siquiera que se imponga una cuantía mínima para establecer que sea delito fuente, tampoco su gravedad, como debemos entender esto
Perdon. Creo no escucha audio.
Perdón. Dejar de atender. Es un error personal.