INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
- Clase1.1
SESIÓN 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
SESIÓN 2: HURTO SIMPLE 1
Jorge Pérez López
SESIÓN 3: HURTO AGRAVADO Y DE USO 1
Shikara Vásquez Shimajuko
SESIÓN 4: ROBO SIMPLE 1
Jorge Chávez Cotrina
SESIÓN 5: ROBO AGRAVADO 1
Jorge Pérez López
SESIÓN 6: ABIGEATO 1
Jorge Pérez López
SESIÓN 7: APROPIACIÓN ILÍCITA 1
Rosario Palacios Meléndez
SESIÓN 8: RECEPTACIÓN 1
James Reátegui Sánchez
SESIÓN 9: ESTAFA I 1
James Reátegui Sánchez
SESIÓN 10: ESTELIONATO 1
Frank Almanza Altamirano
SESIÓN 11: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS I 1
Ronal Hancco
PRIMER EXAMEN 1
SESIÓN 12: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS II 1
André Sota Sánchez
SESIÓN 13: EXTORSIÓN 1
Rafael Chanján Documet
SESIÓN 14: USURPACIÓN I 1
James Reátegui Sánchez
SESIÓN 15: USURPACIÓN II 1
Fort Ninamancco Córdova
SESIÓN 16: USURPACIÓN III 1
Ronal Hancco Lloclle
SESIÓN 17: DAÑOS 1
Ronal Hancco Lloclle
SESIÓN 18: CONSIDERACIONES POLÍTICO-CRIMINALES Y ESTRUCTURA TÍPICA 1
Merly Edquen Olivera
SESIÓN DE REFORZAMIENTO 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
SESIÓN 19: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
SESIÓN MAGISTRAL: ESTAFA 1
Romy Chang Kcomt
SESIÓN 20: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
SESIÓN 21: LITIGACIÓN EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
SEGUNDO EXAMEN 1
SESIÓN ASINCRÓNICA 1: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
SESIÓN DE REFORZAMIENTO: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 1
Jefferson Moreno Nieves
SESIÓN ASINCRÓNICA 2: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
- Clase33.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 3: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 1
Daniel O. Huamán Castellares
SESIÓN ASINCRÓNICA 4: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 AL CÓDIGO PENAL 1
Ronal Hancco Lloclle
- Clase35.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 5: ASPECTOS CRÍTICOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 1
Cesar Nakazaki Servigón
- Clase36.1
SESIÓN SUSPENDIDA: LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE 1
Liliana Calderón Jacinto
SESIÓN ASINCRÓNICA 6: IMPUTACIÓN OBJETIVA 1
Fernando Ikehara Véliz
- Clase38.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 7: DILIGENCIAS PRELIMINARES 1
Jefferson Moreno
- Clase39.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 8: TUTELA DE DERECHOS 1
Juan Carlos Portugal
- Clase40.1
SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
SESIÓN ASINCRÓNICA 9: APELACIÓN 1
Jorge Chávez Cotrina
- Clase42.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 10: CASACIÓN 1
Walther Huayllani Choquepuma
- Clase43.1
1 Pregunta
1 año atrás
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Last edited 1 año atrás by lpderechovirtual
respecto a la autonomía procesal del delito estudiado, puede existir sentencia por delito lavado de activos, pese a que aun no existe sentencia del delito previo a este?
El abogado que patrocina al imputado en delito de lavado de activos cómo cobra sus honorarios sabiendo que los bienes provienen del delito que se investiga y es de fácil probanza.
LUIS MALDONADO presente
Que sucede si la fiscalía no puede sustentar el origen ilícito, y solo existe desbalance patrimonial, se podrá formalizar investigación por lavado de activos ? Gracias
Como defenderse frente a una denuncia de lavado de activos, si no hay un delito previo con resolucion judicial consentida y ejecutoriada.
Buenas noches Dr. podría ser sujeto activo del delito de lavado de activos la misma persona que comete un delito precedente y quien es sujeto pasivo del delito de lavado de activos?
presente
Buenas noches Dr. una persona que se dedica al tráfico ilícito de Drogas (TID) producto de estas actividades compra inmuebles y los vende, posteriormente esta persona es intervenido en flagrancia, detenido, procesado y sentenciado ¿ Las casas que fueron adquiridos por terceros se les puede incautar este bien?
BUENAS NOCHES CON TODOS, PRESENTE.-
Si no es posible hallar el delito fuente de lavado de activos, en los 36 meses maximos investigacion preliminar, el fiscal aun asi puede formalizar
Pero si en la investigacion prepatoria 36 meses mas, el fiscal no puede determinar el delito fuente.
Se deberia sobreseer la investigacion?
Doctor hay jurisprudencia que desarrolle diferencia de guardar y custodia, a medida de que influya en la pena
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Buenas noches.
Doctor buenas noches ¿Qué vinculación tiene el terrorismo con las actividades tendientes al lavado de activos? de ser el caso que determinada organización criminal financie a determinada organización terrorista ¿Qué se obtiene de esta última o cuál es la finalidad del financiamiento?
Estimados alumnos, por favor actualizar con F5 el aula virtual para ver la clase sin inconvenientes.
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Buenas tardes estimado, Jesús Azabache Wong. Presente
Buenas noches. Presente 21jun22
Buenas Noches. Presente.
Buenas noches, presente en clase.
Presente
Presente
BUENAS TARDES, PRESENTE
PRESENTE WILFREDO CALDERON CADILLO