INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
- Clase1.1
SESIÓN 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
SESIÓN 2: HURTO SIMPLE 1
Jorge Pérez López
SESIÓN 3: HURTO AGRAVADO Y DE USO 1
Shikara Vásquez Shimajuko
SESIÓN 4: ROBO SIMPLE 1
Jorge Chávez Cotrina
SESIÓN 5: ROBO AGRAVADO 1
Jorge Pérez López
SESIÓN 6: ABIGEATO 1
Jorge Pérez López
SESIÓN 7: APROPIACIÓN ILÍCITA 1
Rosario Palacios Meléndez
SESIÓN 8: RECEPTACIÓN 1
James Reátegui Sánchez
SESIÓN 9: ESTAFA I 1
James Reátegui Sánchez
SESIÓN 10: ESTELIONATO 1
Frank Almanza Altamirano
SESIÓN 11: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS I 1
Ronal Hancco
PRIMER EXAMEN 1
SESIÓN 12: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS II 1
André Sota Sánchez
SESIÓN 13: EXTORSIÓN 1
Rafael Chanján Documet
SESIÓN 14: USURPACIÓN I 1
James Reátegui Sánchez
SESIÓN 15: USURPACIÓN II 1
Fort Ninamancco Córdova
SESIÓN 16: USURPACIÓN III 1
Ronal Hancco Lloclle
SESIÓN 17: DAÑOS 1
Ronal Hancco Lloclle
SESIÓN 18: CONSIDERACIONES POLÍTICO-CRIMINALES Y ESTRUCTURA TÍPICA 1
Merly Edquen Olivera
SESIÓN DE REFORZAMIENTO 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
SESIÓN 19: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
SESIÓN MAGISTRAL: ESTAFA 1
Romy Chang Kcomt
SESIÓN 20: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
SESIÓN 21: LITIGACIÓN EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
SEGUNDO EXAMEN 1
SESIÓN ASINCRÓNICA 1: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
SESIÓN DE REFORZAMIENTO: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 1
Jefferson Moreno Nieves
SESIÓN ASINCRÓNICA 2: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
- Clase33.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 3: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 1
Daniel O. Huamán Castellares
SESIÓN ASINCRÓNICA 4: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 AL CÓDIGO PENAL 1
Ronal Hancco Lloclle
- Clase35.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 5: ASPECTOS CRÍTICOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 1
Cesar Nakazaki Servigón
- Clase36.1
SESIÓN SUSPENDIDA: LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE 1
Liliana Calderón Jacinto
SESIÓN ASINCRÓNICA 6: IMPUTACIÓN OBJETIVA 1
Fernando Ikehara Véliz
- Clase38.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 7: DILIGENCIAS PRELIMINARES 1
Jefferson Moreno
- Clase39.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 8: TUTELA DE DERECHOS 1
Juan Carlos Portugal
- Clase40.1
SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
SESIÓN ASINCRÓNICA 9: APELACIÓN 1
Jorge Chávez Cotrina
- Clase42.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 10: CASACIÓN 1
Walther Huayllani Choquepuma
- Clase43.1
1 Pregunta
1 año atrás
.
Last edited 1 año atrás by lpderechovirtual
En su opinión ¿en el Perú existe la figura del autolavado?
UNA PERSONA QUE TIENE UN CREDITO HIPOTECARIA A 30 AÑOS, DE UN MOMENTO A OTRO ESE FUNCIONARIO TRANSFIERE EL BIEN A LA ESPOSA SEPARANDO PATRIMONIOS, CANCELA TODA LA DEUDA, BIEN QUE PERTENECEÌA A LA SOCIEDAD CONYUGAL,ES POSIBLE CONSIDERAR QUE LA ESPOSA DEBIÒ PRESUMIR QUE ESOS FONDOS PROVIENEN DE FONDOS ILÌCITOS?
Doctor, el desbalance económico no calificaría como sospecha suficiente de la ilicitud del acto fuente ?
Un alcalde corrupto, entrega el dinero de sus ganancias ilícitas a su cuñado (testaferro), el cuñado ha adquirido bienes, vehículos, tierras. El testaferro es cómplice o autor de lavado de activos y que modalidades hay en esta figura.
Dr. buenas días, cuando una persona tienen su patrimonio, por ejemplo una ferretería y además tiene servicio de transporte en donde transporta productos de contrabando en sus vehículos, de esta forma contribuye a su patrimonio, sin embargo esta persona trasfiere parte de su patrimonio a su hija y ella con ese dinero apertura oficinas financieras denominado Cooperativas de ahorro y crédito, esta persona esta incurriendo en el delito de lavado de activos, si la procedencia es ilícito?
UDTED INDICA QUE LA PERICIA CONTABLE NO ES EL UNICO MEDIO PROBATORIO PARA ACREDITAR EL DELITO PARA SUSTENTAR EL DESBALANCE PATRIMONIAL, QUE OTRAS PRUEBAS SE PODRÌAN REALIZAR Y QUE OTROS ASPECTOS SON NECESARIOS DE ACREDITAR?
PODRÌA DAR ALGUNOS EJEMPLOS PARA DSTINGUIR EL TIPO DE VERBOS RECTORES APLICABLES, PARECE QUE NO EXISTE MUCHA CLARIDAD PARA PODER DISTINGUIRLOS?
Buenas tardes. Dr. ¿Cabe la posibilidad de aplicar concurso real de delito ante los supuestos de actos conversión, transformación y ocultamiento, previsto en los artículos 1,2 del D.L. 1106 y que efectos trae consigo? Gracias.
Buenos Días, Presente.
Buenos días estimado doctor, mi pregunta en la presente sesión es la siguiente:
¿Cómo afecta el uso de las criptodivisas al seguimiento de la actividad financiera en casos de lavado de activos?
Buenos días.Presente
Doctor Reyna, aparte de la conducta del agente, quizá hay otras conductas en el lavo de activos?
Dr buenos días, excelente ponencia, tengo una consulta. Si una persona crea una empresa fantasma, emite boletas electrónicas falsas o mejor dicho boletas fantasma, recibe facturas falsas como si comprar mercadería, ¿esto podría conllevar a el lavado de activos como algún delito tributario previo? ya que, la finalidad de realizar estos actos es con la intención de verse mejor para el sistema financiero, especialmente frente al banco para obtener tarjeta de crédito, etc. Cabe señalar que este tipo de cosas como las boletas falsas son declarars a fin de mes y se paga el monto correspodiente para el pago de… Read more »
presente gracias
.
Buenos días, presente
Buenos días.
Buenos días, estimados Jesus Azabache Wong. Presente
presente
presente
PRESENTE
PRESENTE
Luis Maldonado, presente