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INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
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Clase1.1
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SESIÓN 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN 2: HURTO SIMPLE 1
Jorge Pérez López
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SESIÓN 3: HURTO AGRAVADO Y DE USO 1
Shikara Vásquez Shimajuko
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SESIÓN 4: ROBO SIMPLE 1
Jorge Chávez Cotrina
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SESIÓN 5: ROBO AGRAVADO 1
Jorge Pérez López
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SESIÓN 6: ABIGEATO 1
Jorge Pérez López
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SESIÓN 7: APROPIACIÓN ILÍCITA 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN 8: RECEPTACIÓN 1
James Reátegui Sánchez
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SESIÓN 9: ESTAFA I 1
James Reátegui Sánchez
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SESIÓN 10: ESTELIONATO 1
Frank Almanza Altamirano
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SESIÓN 11: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS I 1
Ronal Hancco
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PRIMER EXAMEN 1
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SESIÓN 12: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS II 1
André Sota Sánchez
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SESIÓN 13: EXTORSIÓN 1
Rafael Chanján Documet
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SESIÓN 14: USURPACIÓN I 1
James Reátegui Sánchez
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SESIÓN 15: USURPACIÓN II 1
Fort Ninamancco Córdova
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SESIÓN 16: USURPACIÓN III 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN 17: DAÑOS 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN 18: CONSIDERACIONES POLÍTICO-CRIMINALES Y ESTRUCTURA TÍPICA 1
Merly Edquen Olivera
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SESIÓN DE REFORZAMIENTO 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
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SESIÓN 19: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
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SESIÓN MAGISTRAL: ESTAFA 1
Romy Chang Kcomt
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SESIÓN 20: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
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SESIÓN 21: LITIGACIÓN EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
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SEGUNDO EXAMEN 1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 1: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
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SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
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SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
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SESIÓN DE REFORZAMIENTO: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 1
Jefferson Moreno Nieves
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SESIÓN ASINCRÓNICA 2: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
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Clase33.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 3: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 1
Daniel O. Huamán Castellares
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SESIÓN ASINCRÓNICA 4: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 AL CÓDIGO PENAL 1
Ronal Hancco Lloclle
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Clase35.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 5: ASPECTOS CRÍTICOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 1
Cesar Nakazaki Servigón
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Clase36.1
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SESIÓN SUSPENDIDA: LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE 1
Liliana Calderón Jacinto
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SESIÓN ASINCRÓNICA 6: IMPUTACIÓN OBJETIVA 1
Fernando Ikehara Véliz
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Clase38.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 7: DILIGENCIAS PRELIMINARES 1
Jefferson Moreno
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Clase39.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 8: TUTELA DE DERECHOS 1
Juan Carlos Portugal
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Clase40.1
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SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
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SESIÓN ASINCRÓNICA 9: APELACIÓN 1
Jorge Chávez Cotrina
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Clase42.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 10: CASACIÓN 1
Walther Huayllani Choquepuma
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Clase43.1
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1 Pregunta
1 año atrás
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Last edited 1 año atrás by lpderechovirtual
Buenas noches, el delito de lavado de activos califica como un delito de peligro o resultado, de ser el caso este ultimo como configura una tentativa? Gracias
Buenas noches. Presente.
Dr buenas noches que sucede cuando una persona tiene un negocio o comercio que no tributa a la sunat, además se dedica a la compra de oro de manera informal, esta persona al ser sospechosa de lavado de activos, le transfiere su dinero a favor de su hija y su hija apertura una cooperativa de ahorro y crédito en varios ciudades; esta segunda persona estaría cometiendo delito de lavado de activos, si sabia que su padre se dedicaba a un comercio informal?
Buenas noches estimado doctor, mi pregunta es la siguiente:
¿Existiría la posibilidad de que pueda imputársele algún delito a una persona que se desempeña como cuidador por el solo hecho de habitar una casa que fue adquirida con dinero de procedencia ilícita?
FELICITACIONES DR. LA DIDACTICA EMPLEADA, ES UNA DE SUS CARACTERISTICAS QUE LO DISTINGUEN SIEMPRE EN CADA UNA DE LAS EXPOSICIONES QUE LOS ALUMNOS TIENEN LA SATISFACCION PROFESIONAL DE COMPARTIR.
Buenas tardes Doctor una consulta en un examen de la JNJ tomaron el caso: Antuanet al ser nombrada gerente, organizó una reunión social para que Marcelo y Hamilton se conocieran con otros clientes antiguos del banco y puedan “hacer negocios juntos”. Al cabo de 6 meses, Antuanet ayudó a Marcelo y Hamilton a retirar los millones de dólares en efectivo de las cuentas abiertas en el Banco La Sedia, contraviniendo las normas de prevención de lavado de activos. En tanto que, Lizbeth había conversado previamente con César manifestándole su preocupación por las operaciones tan extrañas realizadas por Marcelo “el sacerdote”,… Read more »
Presente,
presente
Luis Maldonado, presente
Buenas tardes, presente.
buenas noches, presente
Presente
Buenas noches. Elvis S.Baca Vargas presente
Buenas tardes, estimados, Jesús Azabache Wong. Presente
Hola, presente en clase.
WILFREDO CALDERON CADILLO PRESENTE