INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
- Clase1.1
SESIÓN 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
SESIÓN 2: HURTO SIMPLE 1
Jorge Pérez López
SESIÓN 3: HURTO AGRAVADO Y DE USO 1
Shikara Vásquez Shimajuko
SESIÓN 4: ROBO SIMPLE 1
Jorge Chávez Cotrina
SESIÓN 5: ROBO AGRAVADO 1
Jorge Pérez López
SESIÓN 6: ABIGEATO 1
Jorge Pérez López
SESIÓN 7: APROPIACIÓN ILÍCITA 1
Rosario Palacios Meléndez
SESIÓN 8: RECEPTACIÓN 1
James Reátegui Sánchez
SESIÓN 9: ESTAFA I 1
James Reátegui Sánchez
SESIÓN 10: ESTELIONATO 1
Frank Almanza Altamirano
SESIÓN 11: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS I 1
Ronal Hancco
PRIMER EXAMEN 1
SESIÓN 12: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS II 1
André Sota Sánchez
SESIÓN 13: EXTORSIÓN 1
Rafael Chanján Documet
SESIÓN 14: USURPACIÓN I 1
James Reátegui Sánchez
SESIÓN 15: USURPACIÓN II 1
Fort Ninamancco Córdova
SESIÓN 16: USURPACIÓN III 1
Ronal Hancco Lloclle
SESIÓN 17: DAÑOS 1
Ronal Hancco Lloclle
SESIÓN 18: CONSIDERACIONES POLÍTICO-CRIMINALES Y ESTRUCTURA TÍPICA 1
Merly Edquen Olivera
SESIÓN DE REFORZAMIENTO 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
SESIÓN 19: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
SESIÓN MAGISTRAL: ESTAFA 1
Romy Chang Kcomt
SESIÓN 20: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
SESIÓN 21: LITIGACIÓN EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
SEGUNDO EXAMEN 1
SESIÓN ASINCRÓNICA 1: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
SESIÓN DE REFORZAMIENTO: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 1
Jefferson Moreno Nieves
SESIÓN ASINCRÓNICA 2: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
- Clase33.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 3: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 1
Daniel O. Huamán Castellares
SESIÓN ASINCRÓNICA 4: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 AL CÓDIGO PENAL 1
Ronal Hancco Lloclle
- Clase35.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 5: ASPECTOS CRÍTICOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 1
Cesar Nakazaki Servigón
- Clase36.1
SESIÓN SUSPENDIDA: LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE 1
Liliana Calderón Jacinto
SESIÓN ASINCRÓNICA 6: IMPUTACIÓN OBJETIVA 1
Fernando Ikehara Véliz
- Clase38.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 7: DILIGENCIAS PRELIMINARES 1
Jefferson Moreno
- Clase39.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 8: TUTELA DE DERECHOS 1
Juan Carlos Portugal
- Clase40.1
SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
SESIÓN ASINCRÓNICA 9: APELACIÓN 1
Jorge Chávez Cotrina
- Clase42.1
SESIÓN ASINCRÓNICA 10: CASACIÓN 1
Walther Huayllani Choquepuma
- Clase43.1
1 Pregunta
1 año atrás
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Last edited 1 año atrás by lpderechovirtual
Porque el fiscal puede iniciar una investigacion por lavado de activos, con una denuncia simple de un particular sin un informe de la sbs
SI PUDIERA EXPLICAR CON ALGUNOS EJEMPLOS LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE LA AUTONOMÍA MATERIAL Y DE LA AUTONOMÍA PROCESAL Y SU RELEVANCIA EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU RELACIÓN CON OTROS TIPOS PENALES?
FELICITACIONES DR. CELIS MAS CLARO QUE EL AGUA…. HASTA UNA NUENA OPORTUNIDAD MUCHAS GRACIAS
NO CONSIDERA USTED ERRONEO CONSIDERAR QUE EN BASE AL PRINCIPIO DE CONFIANZA SE LIBERE DE LA RESPONSABILIDAD A FAMILIARES, COMO LA ESPOSA, CUANDO SE PAGAN CREDITOS HIPOTECARIOS DE PRESTAMOS A 30 AÑOS, DE UN MOMENTO A OTRO CUANDO SE DEBE PRESUMIR QUE DICHOS FONDOS NO SON LÍCITOS O AL PONER BIENES A NOMBRE DE LOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE ELUDIR Y LAVAR EL DINERO OBTENIDO CON FINES ILÍCITOS?, BÁSICAMENTE POR SER FAMILIAR, ESTA UNO EXCLUIDO DE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD LO CUAL ES INACEPTABLE.
Pero si LA ACTIVIDAD CRIMINAL PREVIA no se demuestra en el proceso, entonces como queda el proceso de LAVADO DE ACTIVOS
CUANDO SE DEBE ACREDITAR EL DESBALANCE PATRIMONIAL, EN LA CLASE PASADA SE INDICÓ QUE SE DEBE REALIZAR UNA PERICIA FINANCIERA CONTABLE, QUÉ PARAMETROS DEBEN DARSE A LOS PERTIOS PARA REALIZARLA Y QUIEN DEBE REALIZAR ESTE ANÁLISIS, UN ECONOMISTA O UN CONTADOR, O AMBOS?
DISCREPO CON LAS ALTERNATIVAS DE RESPUESTA DE LA PREGUTA 6, SE AFECTA LA LIBRE COMPETENCIA CUANDO UNA EMPRESA COMPITE CON FONDOS ESPUREOS Y NO ES ORDEN SOCIOECONÓMICO QUE ES UN CONCEPTO MAY AMPLIO
DR. EN LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS SE HABLA DE LA AUTONOMIA PROCESAL ¿podría ampliar su comentario?
Buenas tardes, Dr presente
Buenas tardes, presente
LUIS MALDONADO, presente
PRESENTE