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INDICACIONES GENERALES 1
LP | Pasión por el derecho
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Clase1.1
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SESIÓN 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN 2: HURTO SIMPLE 1
Jorge Pérez López
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SESIÓN 3: HURTO AGRAVADO Y DE USO 1
Shikara Vásquez Shimajuko
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SESIÓN 4: ROBO SIMPLE 1
Jorge Chávez Cotrina
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SESIÓN 5: ROBO AGRAVADO 1
Jorge Pérez López
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SESIÓN 6: ABIGEATO 1
Jorge Pérez López
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SESIÓN 7: APROPIACIÓN ILÍCITA 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN 8: RECEPTACIÓN 1
James Reátegui Sánchez
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SESIÓN 9: ESTAFA I 1
James Reátegui Sánchez
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SESIÓN 10: ESTELIONATO 1
Frank Almanza Altamirano
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SESIÓN 11: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS I 1
Ronal Hancco
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PRIMER EXAMEN 1
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SESIÓN 12: FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS II 1
André Sota Sánchez
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SESIÓN 13: EXTORSIÓN 1
Rafael Chanján Documet
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SESIÓN 14: USURPACIÓN I 1
James Reátegui Sánchez
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SESIÓN 15: USURPACIÓN II 1
Fort Ninamancco Córdova
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SESIÓN 16: USURPACIÓN III 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN 17: DAÑOS 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN 18: CONSIDERACIONES POLÍTICO-CRIMINALES Y ESTRUCTURA TÍPICA 1
Merly Edquen Olivera
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SESIÓN DE REFORZAMIENTO 1: ESTRUCTURA TÍPICA DEL LAVADO DE ACTIVOS 1
André Sota Sánchez
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SESIÓN 19: SENTENCIA PLENARIA CASATORIA 1-2017 1
Ronal Hancco Lloclle
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SESIÓN MAGISTRAL: AUTONOMÍA DEL LAVADO DE ACTIVOS Y TIPICIDAD SUBJETIVA 1
Raúl Pariona Arana
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SESIÓN MAGISTRAL: ESTAFA 1
Romy Chang Kcomt
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SESIÓN 20: TALLER DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 1
Francisco Celis Mendoza Ayma
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SESIÓN 21: LITIGACIÓN EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 1
Rosario Palacios Meléndez
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SEGUNDO EXAMEN 1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 1: REGLAS DE INVESTIGACIÓN, UIF Y DECOMISO 1
Frank Almanza Altamirano
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SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ESTÁNDARES DE PRUEBA E IMPUTACIÓN EN EL LAVADO DE ACTIVOS 1
Benji Espinoza Ramos
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SESIÓN DE REFORZAMIENTO: ACTOS DE CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA Y OCULTAMIENTO 1
Luis Reyna Alfaro
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SESIÓN DE REFORZAMIENTO: OMISIÓN DE COMUNICACIÓN, RETARDO Y FALSEDAD DE INFORMACIÓN 1
Rosario Palacios Meléndez
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SESIÓN MAGISTRAL: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 1
Jefferson Moreno Nieves
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SESIÓN ASINCRÓNICA 2: DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES 1
Jorge Pérez López
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Clase33.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 3: AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 1
Daniel O. Huamán Castellares
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SESIÓN ASINCRÓNICA 4: RECIENTES MODIFICACIONES DE LA LEY 31501 AL CÓDIGO PENAL 1
Ronal Hancco Lloclle
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Clase35.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 5: ASPECTOS CRÍTICOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 1
Cesar Nakazaki Servigón
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Clase36.1
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SESIÓN SUSPENDIDA: LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE 1
Liliana Calderón Jacinto
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SESIÓN ASINCRÓNICA 6: IMPUTACIÓN OBJETIVA 1
Fernando Ikehara Véliz
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Clase38.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 7: DILIGENCIAS PRELIMINARES 1
Jefferson Moreno
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Clase39.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 8: TUTELA DE DERECHOS 1
Juan Carlos Portugal
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Clase40.1
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SESIÓN MAGISTRAL: LAVADO DE ACTIVOS, DELITO PROCESO, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DONACIONES ELECTORALES 1
César Nakazaki Servigón
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SESIÓN ASINCRÓNICA 9: APELACIÓN 1
Jorge Chávez Cotrina
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Clase42.1
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SESIÓN ASINCRÓNICA 10: CASACIÓN 1
Walther Huayllani Choquepuma
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Clase43.1
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1 Pregunta
1 año atrás
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Last edited 1 año atrás by lpderechovirtual
FELICITACIONES EXCELENTE EXPOSICION
si pudiera desarrollar con ejemplos las diferencias entre la autonomía sustantiva y la autonomía procesal y su incidencia con el delito fuente y el delito de lavado de activos?
no considera usted seriamente cuestionable las sentencias que saca la corte suprema sobre el principio de confianza cuando los funcionarios corruptos pagan créditos hipotecarios de vivienda de manera abrupta, y considera que la esposa o el esposo que no es funcionario público no podrían no saber que el origen era ilícito, si se realizan pagos o compras de un momento a otro, cuando tienen un sueldo fijo mensual que no guarda correspondencia?
El delito de lavados de activos, si bien es “autónomo” se puede decir que mantiene como requisito para su configuración la existencia del delito previo?
De lo contrario, si no se prueba el delito previo y aun así se sentencia por lavado de activos por alta sospecha de su delito origen, que bienes jurídicos se vulneraría?
Si por indicios de actividad criminal y ganancias derivadas de dicha actividad, se inicia la investigacion fiscal por LAVADO DE ACTIVOS. Y luego se archiva por no haber pruebas en la actividad criminal en el proceso por delito. Como queda el proceso de LAVADO DE ACTIVOS?
Dr. buenas noches cómo se podría probar el delito de lavado de activos con prueba indiciaria, podría dar un ejemplo, gracias.?
Prof buenas noches, si una persona acumula fortuna por negocios limpios como es el comercio informal, se podría tratar también se lavado se activos
con qué parámetros se debe ordenar la realización de una pericia financiera contable para poder acreditar la actividades ilícitas y que existe un desbalance patrimonial o un enriquecimiento patrimonial indebido?
Con respecto al delito tributario existe una salida que se encuentra en el codigo tributario, articulo 189 en donde se puede subsanar las inconsistencias tributarias y evitar el DELITO TRIBUTARIO.
Buenas tardes, que pruebas o elementos probatorios generarían “certeza” para el delito de lavado de activos?
Asimismo, el delito de lavados de activos, si bien es “autónomo” mantiene como requisito para su configuración la existencia del delito previo?
De lo contrario, si no se prueba el delito previo y aun así se sentencia por lavado de activos por alta sospecha de su delito origen, que bienes jurídicos se vulneraría?
Gracias.
si pudiera desarrollar algunos casos prácticos donde se haya podido probar la existencia de la actividad criminal previa y cómo el fiscal debe desarrollar su actividad probatoria para poder acreditar ello, si es un delito que no se tiene que procesar o se debería probar también el delito fuente en una acumulación por conexión?
Buenas tardes Dr. Presente
Buenas tardes, compañeros, Jesús Azabache Wong. Presente
PRESENTE WILFREDO CALDERON CADILLO