¡Buenas nuevas! LP, el portal jurídico más leído del Perú, se complace en anunciar este Seminario Internacional gratuito. Esta vez el tema es «Responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance». 

La apuesta por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es una tendencia legislativa internacional, ya es una realidad en nuestro país al punto que la Ley 30424, vigente desde el 1 de enero de 2018, establece que las personas jurídicas podrán ser sancionadas a partir del delito cometido por una persona física, sin que sea necesario condenar a esta última, en vista que la novísima responsabilidad penal corporativa es autónoma a la del individuo, siempre que se traten de los delitos de colusión, cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En vista de la vigencia de la Ley 30424 y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 002-2019-JUS, es necesario comprender los fundamentos de la responsabilidad penal corporativa, así como el procedimiento para la elaboración del Criminal Compliance Program, basado en un enfoque de prevención, identificación, detección y reacción frente a los riesgos penales corporativos.

Para ello, hemos convocado a destacados catedráticos y especialistas de España, México y Perú, que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre estas materias, permitiendo obtener una visión internacional.

1. Objetivos

Brindar a nuestros alumnos, a través de exposiciones y mesas de diálogo, un aprendizaje teórico y práctico basado en los conocimientos y experiencias de nuestros ponentes nacionales e internacionales, que les permitirá conocer:

• Los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Los criterios de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas.
• Identificar las obligaciones de Compliance más importantes para la empresa.
• Los elementos básicos de un sistema de Criminal Compliance que proteja a las personas jurídicas ante eventuales imputaciones penales.
• Los estándares internacionales en materia de Criminal Compliance, como es la Ley de Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el extranjero y su aplicación en el Perú.
• Como diseñar una estrategia de litigio de defensa penal corporativa.

2. Público (vacantes limitadas)

• Dirigido de forma especial a los alumnos LP, que hayan o estén inscrito en algún Curso o Diplomado.
• Dirigido también de forma adicional, a abogados litigantes del ámbito penal empresarial, abogados asesores de empresas, gerentes legales, oficiales de cumplimiento corporativo y del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, abogados de los sectores bancarios y financiero, funcionarios públicos de los órganos de control institucional, jueces, fiscales, profesores universitarios de Derecho, auditores, contadores y todo aquel interesado en profundizar sus conocimientos en responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance.

3. Duración y horarios

Este Seminario sobre «Responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance» será desarrollado en dos sesiones. La sesiones se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horarios:

• Sábado 10 de octubre de 11:20 a. m. a 1:30 p. m.
• Sábado 17 de octubre de 11:20 a. m. a 1:30 p. m.

4. Modalidad virtual

Las clases se transmitirán en vivo y en directo a través de nuestra plataforma virtual [calidad HD] a la que el participante podrá acceder.

El alumno podrá ver los vídeos nuevamente porque se quedarán grabados en la plataforma. Así también podrá descargar en PDF los materiales de enseñanza (libro, artículos, jurisprudencia, entre otros).

5. Contenido temático

Sábado 10 de Octubre | Primera sesión

– Tema: Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas y su recepción por la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español.
Ponente: Prof. Dr. José Miguel Zugaldía Espinar. (Universidad de Granada)

– Tema: La responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos y sistema de atribución.
Ponente: Prof. Dr. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno. (Universidad Complutense de Madrid)

– Tema: El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ley N° 30424.
Ponentes: Profa. Mg. Liliana Calderón Jacinto (Universidad Científica del Sur) / Mg. Percy André Sota Sánchez.

Sábado 17 de Octubre | Segunda sesión

– Tema: Fundamentos y estructura de los programas de cumplimiento normativo.
Ponente: Prof. Dr. Adán Nieto Martín. (Universidad de Castilla – La Mancha)

– Tema: Arquitectura de un modelo de prevención de delitos: cuáles son los must have para dotar de eficacia al modelo
Ponente: Prof. Dr. Miquel Fortuny. (Universitad Pompeu Fabra)

– Tema: Aplicación extraterritorial de la Ley de EE.UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Ponente: Prof. Dr. Andy Carrión Zenteno. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos).

6. Expositores

Prof. Dr. Adán Nieto Martín.- Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Castilla – La Mancha (España). Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla – La Mancha (1994). Ex Becario de la Asociación Alexander Von Humboldt. Subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo Internacional y Vicepresidente de la Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Director del Master en Cumplimiento Normativo en Derecho Penal de la Universidad de Castilla – La Mancha.

Prof. Dr. José Miguel Zugaldía.-Catedrático de Derecho Penal y Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (España). Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Granada (1977). Becario del MaxPlanck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht de Freiburg de Alemania. Profesor Honorario de la Universidad de San Martín de Porres y de la Universidad Andina del Cusco.

Prof. Dr. Ínigo Ortiz de Urbina.-Profesor Contratado Doctor Interino de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid (2003) con calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. Profesor del Postgrado en Compliance de las Universidades Carlos III (Madrid) y Pompeu Fabra (Barcelona).

Prof. Dr. Miguel Fortuny.-Socio Director de Fortuny Legal (España). Profesor colaborador en el Master de Derecho Penal Económico y Compliance de la Universitad Pompeu Fabra y en el Master de Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid.

Prof. Dr. Andy Carrión.-Profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Academia de la Magistratura. Magister y Doctor en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemania).

Prof. Mag. Liliana Carderón.-Profesora de Delitos Ambientales y Económicos en la Universidad Científica del Sur. Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid y Especialización en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Consultora del estudio Benites, Vargas & Ugaz.

Prof. Mag. André Sota Sánchez.-Master en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla – La Mancha (España) y Especialista en Compliance por AENOR (España) y por la Universidad del Pacífico (Lima). Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Investigador invitado del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Castilla – La Macha (España). Asociado senior del estudio Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría.

Prof. Mag. Rogelio García.- Licenciado por la Universidad del Tapeyac, abogado litigante en materia penal, director de GABE, Consultores Corporativos, S. C., Presidente de la Comisión Nacional de Compliance, A.C., director general de la revista digital Compliance officer Estrategas en Cumplimiento. Maestrando en cumplimiento normativo en Derecho Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España